Интерпол (WinWord) [Материл]

запомнить в избранное

ВНИМАНИЕ !!! Это сокращенная версия файла. Предназначена она только для того, чтобы вы могли предварительно ознакомиться с документом, перед тем как его скачать. Здесь нет картинок, не сохранен формат, шрифт, размеры и положение на странице.
Чтобы скачать полную версию, нажмите ссылки которые находятся чуть-чуть ниже (Info File Mail)

Info File Mail
Файл относится к разделу:
НЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные пути легализации преступных доходов
перевоз наличности
"муравьи"
"муравьи"
"муравьи"
НАРКОБИЗНЕС
ВЫМОГТАЛЕЬСТВО
КОНТРАБАНДА
РЭКЕТ
КОРРУПЦИЯ
ФАЛЬШИВО-МОНЕТНИЧЕСТВО
НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
вклады разных лиц в различные банки добытые преступным путем, на суммы до 10 000 долл. США
перевод денег в банки Карибского "налогового рая" и других оффшорных зон
фиктивные операции между банками с целью невозможности последующего выявления происхождения денег
перевод денег в авторитетный известный иностранный банк на имя подставной фирмы
по указанию клиента банк гарантирует выдачу ссуд иностранным банкам, которые перечисляются легально своим фирмам на:
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
РЕСТАВРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
ОТКРЫТИЕ БАНКОВ
ИНВЕСТИЦИИ
И ИНЫЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ
Приложение 3

• подписаться на рассылку.
• добавить в избранное.
• нашли ошибки ?

Это место

Ищу реферат (диплом) Если вы не можете найти реферат, то дайте в этом разделе объявление и возможно вам помогут :)
Предлагаю реферат (диплом) Если у вас есть свои рефераты и вы готовы помочь другим, то дайте в этом разделе свое объявление и к вам потянуться люди :)
Пополнить коллекцию Здесь вы можете пополнить нашу коллекцию своими рефератами.